— Деньги, изъятые в ходе обыска по уголовному делу в отношении врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО «Нота-банк», — говорится в сообщении агентства.
По словам источника, сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения 26 миллиардов рублей ПАО «Нота-банка». Отметим, что лицензия на осуществление банковских операций у финучреждения была отозвана в ноябре 2015 года.
По данному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка — братья Ерохины, а несколько позднее — финансовый директор Марчукова. В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.
— Будучи хорошо знакомым с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у неё на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.